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Analista Deteccion Fraude
Risk & Compliance
ID de la solicitud: 273571
Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0,00
Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.
¿Te apasiona el análisis, la detección de riesgos y la protección de clientes?
Estamos buscando un(a) Analista de Detección de Fraude con alta capacidad analítica y orientación al cliente para monitorear, investigar y prevenir operaciones fraudulentas en productos financieros. Serás una pieza clave en la protección de nuestros clientes y en la mitigación de pérdidas para la institución mediante la detección oportuna de transacciones de riesgo.
Principales responsabilidades
- Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas antifraude.
- Identificar transacciones sospechosas o de alto riesgo en:
- Tarjetas de Crédito.
- Tarjetas de Débito.
- Cajeros Automáticos (ATM).
- Puntos de Venta (POS).
- Analizar información transaccional para detectar posibles consumos fraudulentos.
- Validar operaciones sospechosas directamente con clientes mediante llamadas telefónicas.
- Generar, documentar y dar seguimiento a casos confirmados de fraude.
- Brindar atención a comercios y bancos del consorcio para validación de autorizaciones y cuentas con restricciones preventivas.
- Mantener actualizadas las filas de trabajo para garantizar una atención oportuna a clientes y evitar afectaciones por bloqueos preventivos.
- Garantizar altos estándares de servicio y experiencia al cliente.
- Colaborar estrechamente con líderes y especialistas en prevención de fraude para intercambiar información sobre nuevas tendencias y patrones de riesgo.
- Cumplir con los niveles de servicio (SLA) establecidos por el área.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y normativas regulatorias relacionadas con riesgos, lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo.
Perfil que buscamos
Escolaridad
- Licenciatura concluida o en curso en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Contabilidad, Administración o afines.
Experiencia
- Experiencia en monitoreo transaccional, prevención de fraude, áreas operativas bancarias o análisis de riesgos.
- Experiencia en atención telefónica y validación de operaciones con clientes.
- Deseable experiencia en instituciones financieras.
Competencias clave
✅ Alta capacidad analítica
✅ Orientación a resultados
✅ Enfoque al cliente
✅ Comunicación efectiva
✅ Manejo de objeciones
✅ Toma de decisiones
✅ Trabajo en equipo
✅ Trabajo bajo presión
✅ Atención al detalle
✅ Sentido de urgencia
Lo que te hará exitoso(a)
- Capacidad para identificar patrones de fraude y comportamientos inusuales.
- Facilidad para analizar grandes volúmenes de información y priorizar riesgos.
- Habilidad para interactuar con clientes de manera profesional y empática.
- Compromiso con la calidad, el cumplimiento regulatorio y la protección del cliente.
¿Por qué unirte?
Formarás parte de un equipo estratégico enfocado en la protección de nuestros clientes y activos financieros, participando activamente en la detección temprana de fraudes y en la implementación de controles que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad del banco.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
Ubicación(s): México : México : Cuautitlán Izcalli
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.