Vista previa de la oferta
AML Compliance Associate Ciclo y Analítica (Intelligence) (Ciudad de México, Cuauhtemóc)
mid · Risk & Compliance
Fecha límite para apuntarse:
2026-09-17¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate
1-Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA.
2-Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis.
3-Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data.
4-Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo.
5-Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes.
6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades.
7-Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML.
8-Convertir los aprendizajes derivados de análisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevención y control.
Retos:
La posición de AML Compliance Associate – Ciclo & Analítica (Intelligence) requiere un perfil híbrido que combine inteligencia, análisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos.
La persona que ocupe la posición participará de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificación de una señal relevante y su transformación en una hipótesis, hasta la definición de la información necesaria para analizarla, la exploración de datos, la identificación de tipologías de riesgo, patrones y la conversión de los resultados en inteligencia útil para la toma de decisiones.
Se busca un perfil con alta capacidad analítica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institución financiera.
Formación académica y experiencia
Licenciatura en Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratégica, Ciencia Política, Gestión de Riesgos, Ingeniería Industrial o afines con enfoque analítico.
Es deseable una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.
De 3 a 5 años de trayectoria sólida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control).
Skills técnicos obligatorios
Análisis de riesgos y formulación de hipótesis.
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
OSINT y análisis de fuentes externas.
Información financiera y transaccional.
Análisis y depuración de datos.
Identificación de patrones, tendencias y anomalías.
Elaboración de reportes, estudios o productos analíticos.
Interacción con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.
Se valorarán conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python, R o equivalentes.
La posición no requiere necesariamente un perfil de Data Science. Se busca una persona capaz de comprender el riesgo, estructurar preguntas analíticas relevantes y utilizar los datos como herramienta para generar respuestas y evidencia.
Skills blandos
Pensamiento crítico y curiosidad analítica.
Capacidad para estructurar problemas complejos.
Facilidad para conectar información proveniente de distintas fuentes.
Capacidad para trabajar con información cualitativa y cuantitativa.
Comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos.
Atención al detalle y rigor metodológico.
Autonomía y orientación a resultados.
Capacidad de colaboración en equipos multidisciplinarios.
Idioma
Deseable inglés intermedio a avanzado, debido al uso frecuente de fuentes regulatorias, publicaciones especializadas y documentación internacional.
Conocimientos y certificaciones deseables
Se valorarán certificaciones o formación relacionada con:
PLD/FT.
Inteligencia y OSINT.
Análisis de datos.
Gestión de riesgos.
Delitos financieros.
Herramientas de visualización o analítica.
“Esta vacante participa en un piloto de retroalimentación. Por favor, asegúrate de tener tu perfil de Workday al 100% y de llenar todos los campos de esta solicitud”
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.