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Sr Associate KYC/EDD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
senior · Risk & Compliance
Fecha límite para apuntarse:
2026-09-17¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Te interesa fortalecer el marco de control y la prevención de riesgos financieros en una institución líder? En el área de KYC y EDD nos enfocamos en diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A través de la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia Reforzada, aseguramos la correcta aplicación de requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos.
¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a profesional titulado/a en Derecho, Contaduría o Economía con experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio o auditoría. Te integrarás al equipo para ejecutar validaciones KYC/CDD, analizar perfiles transaccionales y revisar expedientes de clientes personas físicas y morales. Tu rol será fundamental para identificar señales de alerta, garantizar el cumplimiento de normativas y asegurar altos estándares de calidad operativa en la gestión de riesgos.
Principales Responsabilidades
Apoyarás en la ejecución de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA.
Revisarás, validarás y mantendrás actualizados los expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando la integridad, autenticidad y suficiencia documental.
Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, además de validaciones en listas restrictivas y PEPs.
Identificarás inconsistencias documentales y señales de alerta de PLD/FT para su oportuno escalamiento.
Asegurarás el cumplimiento de SLAs, tiempos de atención y métricas de calidad en la documentación de análisis y validaciones.
Retos del Puesto Tu reto principal será materializar los lineamientos regulatorios en la evaluación concreta de clientes y expedientes, asegurando la consistencia entre la normativa interna, la asesoría especializada y la ejecución operativa de los controles.
Requisitos Conocimientos Indispensables:
Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana en materia de PLD/FT (incluyendo Disposiciones de Carácter General).
Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas.
Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.
Conocimientos Deseables:
Inglés intermedio.
Herramientas tecnológicas y bases de datos.
Conocimiento de procesos y controles AML/CFT.
Participación en procesos de auditoría o revisiones regulatorias.
Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultoría o entidades reguladas.
Escolaridad:
Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a).
Experiencia:
De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas.
¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar".
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.