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Analista de Cumplimiento
junior · Risk & Compliance
Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones.
Requisitos
- Formación académica: Profesional en Derecho, Administración, Economía y carreras afines.
- Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia en posiciones similares dentro del sector bancario o entidades reguladas por la SBS / UIF, en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o similares.
- Conocimientos: de regulación nacional e internacional en materia de PLAFT, Cumplimiento y Prevención de Delitos.
- Herramientas: Manejo de herramientas de Office a nivel intermedio (MS Excel, Access, etc.), Power BI e IA y deseable con conocimientos básicos de Python.
- Dominio de inglés a nivel intermedio
Modalidad: Presencial