Vista previa de la oferta
FCP AML TXM Manager I
manager · Risk & Compliance
Excited to grow your career?
BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.
Learn more about the area:
En BBVA, dentro del área de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo global de AML Transaction Monitoring (TXM).
Buscamos un/a Manager I para contribuir al seguimiento y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring, asegurando su correcto funcionamiento y promoviendo su evolución en colaboración con las distintas geografías del Grupo.
Trabajarás junto con Compliance Holding, Ingeniería, Data y los equipos locales de FCP en el análisis del rendimiento de reglas y modelos, la optimización de parametrizaciones y el seguimiento de indicadores que permitan mantener la eficacia de las capacidades de detección.
About the job:
¿Qué estamos buscando?
En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil técnico-funcional con experiencia en Transaction Monitoring, capacidad analítica y orientación a la mejora continua.
La persona seleccionada colaborará estrechamente con las distintas geografías para realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la evolución continua de reglas, modelos y procesos.
Valoraremos especialmente:
Experiencia en Transaction Monitoring o Prevención de Blanqueo de Capitales.
Experiencia en seguimiento de la efectividad de reglas, modelos o controles de detección.
Capacidad para analizar indicadores de rendimiento y calidad, transformando los resultados en acciones concretas de mejora.
Experiencia en parametrización o calibración de reglas y modelos.
Capacidad para trabajar en entornos internacionales y coordinar iniciativas con distintas geografías.
Responsabilidades:
Realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, incluyendo reglas, modelos analíticos y otras capacidades de detección.
Analizar indicadores de rendimiento y calidad para evaluar la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring e identificar oportunidades de mejora.
Proponer y coordinar ajustes funcionales, así como la recalibración de reglas y modelos, para garantizar su eficacia y adecuación al nivel de riesgo.
Coordinar el seguimiento periódico con las distintas geografías para verificar el correcto funcionamiento de las capacidades de Transaction Monitoring y asegurar una gestión homogénea del BAU.
Coordinar foros periódicos de seguimiento con las geografías para revisar la efectividad de reglas y modelos, compartir mejores prácticas y acordar planes de acción.
Colaborar con Compliance, Ingeniería y Data en el seguimiento del rendimiento de modelos analíticos y nuevas capacidades de detección.
Contribuir a la definición y evolución del modelo global de seguimiento de la efectividad de Transaction Monitoring, promoviendo metodologías homogéneas y mejores prácticas entre las distintas geografías.
Definir y realizar el seguimiento de KPIs relacionados con la efectividad y la mejora continua de Transaction Monitoring.
Elaborar análisis funcionales y recomendaciones para optimizar el rendimiento de reglas, modelos y procesos de monitorización.
Participar en proyectos globales aportando la visión funcional derivada del seguimiento de la efectividad y la operación.
Requisitos:
Formación universitaria superior (Ingeniería, Matemáticas, Estadística, ADE o similar).
Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime.
Experiencia en seguimiento de efectividad, parametrización y optimización de reglas, modelos o controles de Transaction Monitoring.
Experiencia en análisis de datos e indicadores de rendimiento.
Capacidad para trabajar con equipos internacionales y colaborar con distintas geografías.
Inglés alto (C1 o equivalente).
Se valorará positivamente:
Experiencia en seguimiento del rendimiento de modelos analíticos o soluciones basadas en Machine Learning.
Experiencia en calibración y optimización de reglas de Transaction Monitoring.
Conocimiento de SQL o herramientas de análisis y explotación de datos.
Experiencia en entornos internacionales.
Certificaciones ACAMS, CESCOM o similares.
Skills:
Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Behavior