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GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
manager · Risk & Compliance
Gerente de Cumplimiento Normativo
(Monterrey, Nuevo León)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Dirigir el diseño, desarrollo y fortalecimiento de metodologías y algoritmos de testing para los sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la evaluación de su efectividad, la optimización de la detección de operaciones inusuales y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Asimismo, coordinar equipos multidisciplinarios en el desarrollo y mantenimiento de proyectos, impulsar iniciativas de mejora continua mediante soluciones analíticas e innovadoras, y presentar resultados ante la Subdirección para apoyar la toma de decisiones.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Liderar a su equipo en el diseño e implementación de nuevos escenarios de alertamiento y soluciones analíticas, para fortalecer la identificación de riesgos y tipologías emergentes de PLD/FT.
- Definir y supervisar métricas de efectividad para los sistemas de monitoreo transaccional, asegurando la identificación de oportunidades de mejora y la optimización continua de los modelos y reglas de detección.
- Coordinar la estrategia de supervisión y monitoreo de clientes incluidos en esquemas Watchlist, asegurando la correcta implementación de modelos, criterios y mecanismos de seguimiento.
- Atender y coordinar los requerimientos, análisis especiales y proyectos solicitados por la Subdirección o Dirección, asegurando su cumplimiento en tiempo y forma.
Requisitos:
- Licenciatura en Matemáticas, Física, Actuaría, Economía o áreas similares.
- Conocimiento avanzado en:
- Estadística Aplicada (muestreo, distribuciones, inferencia)
- Análisis de datos en R, Python (Deseable SAS).
- Indispensable SQL
- Experiencia comprobable de al menos 1 año en:
- Modelos analíticos.
- Uso de índices, estadísticos y pruebas de hipótesis para resolución de problemas.
- Conocimiento deseable en:
- Principios de la intermediación bancaria y su organización en balance (Activos, Pasivos y sus subdivisiones).
- Teoría y/o regulación aplicable a la prevención de lavado de dinero.
- Entendimiento básico de qué es el lavado de dinero y su impacto en el sistema financiero.
- Contexto general del LD en México.
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.