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Ejec Prevencion Especial Ld Jr
junior · Risk & Compliance
Requisition ID: 272749
Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.
Principales responsabilidades
- Apoyar en el desarrollo y actualización de políticas y procedimientos de PLD/FT alineados con la regulación vigente y las mejores prácticas de la industria.
- Colaborar en la implementación y mantenimiento de documentación clave del programa de cumplimiento.
- Participar en la atención de requerimientos de auditoría interna, reguladores y diferentes áreas de negocio.
- Apoyar en revisiones normativas y análisis relacionados con la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Realizar análisis de casos y revisiones de calidad de procesos relacionados con cumplimiento regulatorio.
- Brindar soporte y atención a consultas internas sobre temas de PLD/FT.
- Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.
Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Contaduría o carreras económico-administrativas afines.
- Conocimiento de regulación y temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Conocimiento del entorno regulatorio del sector financiero.
- Experiencia en elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
- Manejo básico de inglés.
- Dominio de paquetería Microsoft Office.
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
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At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our Recruitment team know. If you require technical assistance, please click here. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.