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Fraud Officer
entry · Risk & Compliance
Requisition ID: 272782
Thanks for your interest in ScotiaGBS, the best campus in Bogota.
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About the role
Propósito
Contribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional, asegurando que los objetivos individuales, planes e iniciativas se ejecuten y entreguen en apoyo de las estrategias y objetivos del negocio, facilitando la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de las jurisdicciones asignadas. Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las regulaciones aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a la ejecución efectiva de los procesos de monitoreo de fraude alineados con el apetito de riesgo y los estándares operativos del Banco. Es responsable de analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contactar clientes para validar transacciones inusuales y registrar correctamente las decisiones en las aplicaciones correspondientes. Asimismo, documenta el análisis realizado y las acciones tomadas para cada alerta.
Responsabilidades
- Promover una cultura centrada en el cliente.
- Apoyar la revisión de alertas generadas por herramientas de monitoreo transaccional.
- Contactar clientes utilizando guiones y procedimientos de autenticación establecidos.
- Realizar el análisis inicial de alertas y escalar los casos que requieran investigación adicional.
- Documentar correctamente las acciones, observaciones y resultados en los sistemas de monitoreo.
- Marcar casos de fraude en las herramientas correspondientes de acuerdo con los lineamientos establecidos.
- Gestionar oportunamente alertas en tiempo real y casi tiempo real.
- Apoyar a analistas y supervisores en la gestión de volúmenes de alertas.
- Cumplir con procedimientos, políticas y lineamientos de gestión de riesgos.
- Mantener la confidencialidad de la información de los clientes.
- Cumplir los estándares de servicio establecidos.
- Participar en programas de capacitación y actualización sobre fraude.
- Comprender y aplicar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco.
- Realizar operaciones eficientes y efectivas conforme a los valores, Código de Conducta y Principios Globales de Ventas de Scotiabank.
- Promover un entorno inclusivo y de alto desempeño.
Educación, Experiencia, y otra información.
- Estudiante universitario (entre octavo y duodécimo semestre) en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en monitoreo de riesgos de fraude transaccional.
- Conocimiento de productos financieros y procesos de autorización de transacciones.
- Experiencia en herramientas de monitoreo y sistemas de procesamiento transaccional.
- Manejo de Microsoft Office.
- Conocimiento general de sistemas de información relacionados con monitoreo transaccional.
- Habilidades de comunicación telefónica y asertiva.
- Competencias
- Comunicación efectiva.
- Orientación al cliente.
- Trabajo en equipo.
- Atención al detalle.
- Cumplimiento de procedimientos.
Condiciones Laborales
- Condiciones laborales estándar.
- Turnos rotativos 24/7.
Location(s): Colombia : Bogota : Bogota
Scotia GBS is a Scotiabank Group company located in Bogota, Colombia created to support different processes of the Bank and the development and execution of its global services strategy in 15 countries in the Americas. It is composed of 7 service units. We offer an inclusive, positive work environment, and competitive benefits.
At ScotiaGBS, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at ScotiaGBS; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.