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Analyst, Monitoring
Risk & Compliance
Requisition ID: 272770
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Propósito
Contribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional (IB Fraud Monitoring), asegurando la ejecución efectiva de los objetivos individuales, planes e iniciativas asignados, en alineación con las estrategias y objetivos del negocio. Apoya la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de las jurisdicciones asignadas.
Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las regulaciones aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a la correcta ejecución de los procesos de monitoreo de fraude de acuerdo con el apetito de riesgo y los estándares operativos del Banco.
Es responsable de analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contactar a los clientes para validar transacciones inusuales y realizar el marcaje adecuado de fraude en las aplicaciones correspondientes, o aplicar criterios analíticos para determinar la conclusión de cada caso. Asimismo, debe mantener registros detallados en las herramientas utilizadas, documentando los análisis realizados y las acciones ejecutadas para cada alerta.
Responsabilidades del Cargo
- Promover una cultura centrada en el cliente que fortalezca las relaciones y aproveche los sistemas, conocimientos y relaciones del Banco.
- Analizar alertas generadas por herramientas de monitoreo transaccional y tomar acciones oportunas para mitigar posibles eventos de fraude financiero.
- Contactar proactivamente a los clientes aplicando procesos de autenticación de identidad para confirmar la validez de transacciones inusuales detectadas.
- Evaluar alertas utilizando criterios analíticos, experiencia y lineamientos establecidos, definiendo la resolución final de cada caso de acuerdo con las políticas y procedimientos vigentes, incluso cuando no se logre contacto con el cliente.
- Brindar soporte especializado al Client Experience Center y a otras áreas del Banco en la gestión de casos relacionados con fraude y transacciones rechazadas.
- Ejecutar oportunamente el marcaje de fraude para alertas en tiempo real y casi en tiempo real dentro de las herramientas de monitoreo.
- Cumplir con los indicadores operativos y de gestión que apoyan el logro de los objetivos estratégicos y financieros del modelo global de gestión de fraude.
- Participar en programas de capacitación continua y mantenerse actualizado sobre nuevas tendencias de fraude, compartiendo buenas prácticas entre diferentes mercados.
- Proteger la confidencialidad de la información de los clientes cumpliendo estrictamente con las políticas internas de seguridad y privacidad.
- Mantener una comunicación telefónica clara, cordial y respetuosa con los clientes, garantizando una experiencia alineada con los estándares institucionales.
- Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias.
- Realizar las funciones de manera eficiente y efectiva de acuerdo con los valores de Scotiabank, su Código de Conducta y los Principios Globales de Ventas, asegurando el cumplimiento de los controles relacionados con riesgo operacional, riesgo regulatorio, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como riesgo de conducta.
- Promover un ambiente de alto desempeño y contribuir a una cultura laboral inclusiva.
Formación Académica
- Estudiante de carrera profesional relacionada con el sector financiero, cursando como mínimo octavo semestre.
Experiencia Requerida
- Mínimo 2 años de experiencia en monitoreo de riesgo de fraude transaccional, con conocimientos en productos financieros y procesos de autorización de transacciones.
- Experiencia en gestión de alertas de fraude, análisis transaccional, validación de transacciones y documentación de decisiones conforme a los procedimientos establecidos.
- Experiencia en el uso de aplicaciones de monitoreo de productos bancarios y sistemas de procesamiento transaccional.
- Experiencia en atención e interacción con clientes internos y/o externos, garantizando calidad de servicio y cumplimiento de estándares.
- Nivel de ingles A2
Conocimientos Adicionales
- Manejo básico a intermedio de Microsoft Office (Word, Excel y herramientas relacionadas).
- Conocimiento de los sistemas de información del Banco asociados al proceso de monitoreo.
Competencias
- Capacidad analítica y atención al detalle para la evaluación de transacciones y alertas.
- Habilidades de comunicación telefónica y comunicación asertiva.
- Orientación al servicio al cliente.
- Cumplimiento de procedimientos y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad para trabajar bajo altos volúmenes operativos y en entornos enfocados en control y cumplimiento.
Condiciones Laborales
- Trabajo en un entorno de oficina estándar.
- Disponibilidad para realizar horas extras cuando sea requerido.
- Horario por turnos para apoyar una operación 24/7.
Location(s): Colombia : Bogota : Bogota
Scotia GBS is a Scotiabank Group company located in Bogota, Colombia created to support different processes of the Bank and the development and execution of its global services strategy in 15 countries in the Americas. It is composed of 7 service units. We offer an inclusive, positive work environment, and competitive benefits.
At ScotiaGBS, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at ScotiaGBS; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.