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Sanctions Compliance Officer Advisory Senior (F/H)
senior · Risk & Compliance
Description de l'entreprise
Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international !
En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».
Poste et missions
Nous recherchons un(e) compliance officer Sanctions et embargos.
Vous reporterez à la responsable du pôle « Sanctions – embargos » au sein du Département Sécurité Financière du Groupe (DSFG). Ce département, positionné au sein de la Direction de la Conformité du Groupe BPCE, est organisé en 3 pôles expert « métier » :
- Pôle « Sanctions – embargos »
- Pôle « Lutte contre le blanchiment » (LCB)
- Pôle « Lutte contre le Financement du Terrorisme » (LFT).
Un pôle « Pilotage et coordination » comprenant les fonctions transverses et communes aux différents pôles expert « métier » : reporting, formation et animation de la filière « Sécurité financière » et contrôles permanents.
Vous êtes directement rattaché à la directrice du DSFG et dédié à la mission de surveillance des opérations en matière LCB.
Le poste implique des interactions régulières avec chacun des 3 pôles experts « métier », ainsi qu’avec : la nouvelle filiale de BPCE, Novo Banco et les autres directions de BPCE (en particulier les directions IT et Data, BPCE SF).
Le poste à pourvoir sera intégralement dédié à :
- L’évaluation de la conformité et de l’efficacité opérationnelle du dispositif existant, ainsi que le gap analysis par rapport aux procédures et process opérationnels du Groupe ;
- L’alignement sur les procédures du Groupe BPCE, ainsi que de sa politique pays ;
- L’appui à la formation des collaborateurs de la filiale ;
- La mise en place d’un dispositif de contrôle permanent ;
- La revue de la bonne déclinaison des procédures et des contrôles au sein des différents métiers de Novobanco ;
- L’intégration de Novobanco dans les reporting d’activité du groupe.
Au sein du pôle « Sanctions-embargos » qui compte 5 personnes à temps plein, vous aurez la charge de superviser le dispositif de Novobanco et de piloter les travaux afin d’aligner l’ensemble des composantes du dispositifs Sanctions-embargos avec les normes, procédures et process opérationnels du Groupe BPCE.
Vos missions :
• Accompagner la mise en œuvre du cadre normatif Groupe (politiques et procédures) en matière de Sanctions et Embargos et veiller à la réduction des éventuels écarts ;
• Superviser la mise en œuvre des outils de filtrage des transactions et de criblage des bases clients au sein de Novobanco et de ses filiales ;
• Accompagner le déploiement de la cartographie des risques de non-conformité, ainsi que la réalisation des premières campagnes de contrôles permanents sur le dispositif Sanctions-embargos ;
• Accompagner la mise en place des reporting règlementaires, ains que la remontée d’informations nécessaires aux reporting aux autorités nationales et à la gouvernance Groupe ;
• Appuyer la mise en place, par Novobanco en tant que palier de consolidation, d’une supervision de ses filiales ;
• Piloter le run des activités dans ce domaine (suivi des réglementation, accompagnement dans les différentes missions d’audit en lien avec la Sécurité Financière, accompagnement sur les dossiers complexes en lien avec les sanctions / embargos, accompagnement sur les nouveaux projets en lien avec la Sécurité Financière, transmission de la culture Sécurité Financière BPCE,…) ;
• Contrôler la déclinaison des procédures Groupe par Novobanco ;
• Participer à la formation et l’information continue des collaborateurs.
Profil et compétences requises
Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste :
- Expertise dans le domaine de la gestion de projet ;
- Expertise dans le domaine de la Sécurité financière en générale et plus spécifiquement dans les sanctions-embargos ;
- Très bonne maîtrise de la réglementation et de ses applications en matière de Sanctions et embargos (UN, UE, FR, US, UK) ;
- Très bonnes capacités de rédaction et de synthèse ;
- Fortes capacités d'analyse, rigueur et fiabilité ;
- Proactivité et autonomie en matière d'organisation ;
- Bon sens du relationnel et du travail en équipe ;
Très bonne maîtrise de l’anglais indispensable tant à l’oral qu’à l’écrit (environnement international uniquement).
Expérience requise:
Une expérience significative (10 ans minimum) dans le domaine de la Sécurité Financière et plus spécifiquement en « sanctions – embargos » est attendue.
Une expérience significative en gestion de projet est nécessaire.
Formation requise:
Un diplôme de niveau BAC + 5, de préférence dans le domaine juridique / conformité.
Une Certification type ACAMS sera appréciée.
Informations complémentaires sur le poste
Un Groupe engagé dans le développement de ses collaborateurs
- Des opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du groupe BPCE, avec la possibilité de bénéficier d’accompagnements sur-mesure (parcours d’upskilling / reskilling, LinkedIn Learning ..)
- Un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d'initiatives
Un Groupe engagé dans les enjeux sociétaux et environnementaux
- Le Groupe BPCE place le climat comme priorité d’action de tous ses métiers et de toutes ses entreprises. Trois objectifs sont fixés : aligner tous ses portefeuilles sur une trajectoire "net zéro", accompagner ses clients dans leur transition environnementale, et réduire sa propre empreinte.
- En quelques chiffres la RSE dans le Groupe :
- 1erfinanceur de l’économie sociale et solidaire avec 15.9 Md€ d’encours
- 35 Md€ d’encours de financement de la transition énergétique
- 6 millions d’emplois soutenus grâce à l’activité des réseaux BP et CE
Être un employeur inclusif à travers des politiques fortes en termes de mixité, d’équilibre des temps de vie, de santé au travail …
Mais aussi …
- 10 jours de télétravail par mois
- Une carte ticket-restaurant de 11€ euros par jour de télétravail
- 29 jours de congés payés et entre 16 et 19 jours de RTT (en fonction du calendrier des jours fériés)
- 64,2% de prise en charge des frais de transport
- Un dispositif d’épargne salarial attractif avec système d’abondement de 2500 euros annuel
- Une mutuelle avantageuse avec la prise en charge de la cotisation à hauteur de 56,3 %
- Vous aurez accès à toutes les prestations de notre CSE : enveloppe loisirs, tarifs préférentiels sur la billetterie, voyages organisés, etc. pour profiter de moments de pause entre amis ou en famille !
NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT
Notre annonce vous parle et vous donne envie ? Candidatez, et si votre profil matche notre équipe de recruteurs vous contactera :
- 1 entretien pour comprendre votre parcours et vos motivations
- 1 à 2 entretiens métiers
A minima un des entretiens aura lieu au sein de nos locaux, pour que vous puissiez découvrir votre futur environnement de travail.
En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...