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ANALISTA CUMPLIMIENTO BURSATIL
Risk & Compliance
ANALISTA CUMPLIMIENTO BURSATIL
(Santa Fe, CDMX)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto:
Identificar, analizar, documentar y dar seguimiento a posibles riesgos relacionados con sanciones económicas, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), listas restrictivas, personas bloqueadas, entidades de riesgo y noticias adversas, contribuyendo al fortalecimiento del programa de cumplimiento y gestión de riesgos de la Institución.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Ejecutar procesos de screening de clientes, prospectos, beneficiarios finales, accionistas, representantes legales, contrapartes y demás personas relacionadas.
- Analizar coincidencias potenciales contra listas de sanciones nacionales e internacionales, incluyendo OFAC, Naciones Unidas y Lista de Personas Bloqueadas.
- Analizar periódicamente la Lista 69-B del SAT y evaluar posibles impactos en clientes, estructuras corporativas y beneficiarios finales.
- Monitorear noticias adversas y fuentes abiertas de información relacionadas con clientes, prospectos y contrapartes.
- Realizar investigaciones sobre riesgos asociados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, fraude, narcotráfico, crimen organizado y otros delitos financieros.
- Elaborar documentación, reportes, presentaciones ejecutivas y material de capacitación.
- Participar en la mejora continua de procesos, metodologías de investigación, criterios de búsqueda y herramientas de monitoreo.
- Utilizar herramientas tecnológicas (LexisNexis, World Check, etc) e Inteligencia Artificial para optimizar procesos de análisis, investigación y detección de riesgos.
- Investigación y análisis de riesgos asociados con programas de sanciones internacionales y jurisdicciones de alto riesgo.
Requisitos:
- Formación profesional: Licenciatura concluida en Derecho, Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Relaciones Internacionales, Actuaría, Criminología o carreras afines.
- Años de experiencia: 1 año de experiencia en Sanciones Económicas o de 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT, Cumplimiento, KYC/KYB, Debida Diligencia, Screening, Riesgos o Investigaciones Financieras dentro de instituciones financieras.
- Áreas de experiencia: Sanciones económicas. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Cumplimiento normativo. Riesgos financieros. Debida diligencia de clientes y contrapartes. Investigaciones corporativas y análisis de información. Monitoreo y análisis de noticias adversas.
- Conocimientos requeridos: OFAC y principales programas de sanciones internacionales. Listas internacionales de sanciones y medidas restrictivas. Lista de Personas Bloqueadas y Lista 69-B del SAT. PLD/FT y prevención de delitos financieros. Beneficiario final y estructuras de control corporativo. Adverse Media y Open Source Intelligence. Procesos de screening y análisis de alertas. Excel y herramientas de análisis de datos. Herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a investigación y análisis.
- Idiomas: Inglés intermedio (compresión lectora)
- Disponibilidad para viajar No requerida
- Disponibilidad para cambio de residencia: No requerida.
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.