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AML COMPLIANCE MANAGER (Fiduciario- Financiamiento) (Cuauhtémoc, Ciudad de México)
manager · Risk & Compliance
Fecha límite para apuntarse:
2026-08-29¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Serás responsable de asegurar que el Sistema de Control Interno de ámbito de su Gestión, se apegue a los lineamientos establecidos por los Reguladores y legislaciones aplicables, estableciendo mecanismos que apoyen a la mitigación de los riesgos potenciales que impidan el logro de los objetivos establecidos de la banca. Extenderás la metodología de control a todas las unidades de la Banca de Empresas y Gobierno.
Lo que harás:
Ejecutar, analizar y dar seguimiento a los controles de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la mitigación de riesgos en la Red de Oficinas de BEI (Fiduciario-Financiamiento).
Implementar o eficientar procesos de PLD y FT en la red de oficinas.
Gestionar con la red de oficinas la obtención de documentación de soporte para justificar operativas inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo
Verificar el cumplimiento de políticas internas, manuales, normativa local e internacional.
Validar información KYC y documentación para la Debida Diligencia Reforzada, expedientes de clientes, etc.
Participar y asegurar el desarrollo de marco de mitigación y control a aplicar en las iniciativas de su unidad.
Compartir con el Área de Negocio información relevante para la identificación de riesgos: requerimientos regulatorios, información de sector, informes de Reguladores, Auditoría Interna y Auditoría Externa entre otros.
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los especialistas(RCS) y NFR para la admisión de riesgo operacional de cumplimiento.
Realización de revisiones a procesos y controles establecidos en las unidades.
Gestionar la resolución de consultas y supervisar la correcta ejecución de los protocolos relacionados con el ejercicio de derechos ARCO.
Atender los requerimientos de auditoría de Cumplimiento sobre la unidad de Arrendamiento, enfocándose en la mitigación de riesgos por actividades vulnerables derivadas de la comercialización de vehículos.
Llevar a cabo la validación de los participantes en operaciones de arrendamiento financiero, utilizando sistemas de supervisión especializados como Fircosoft.
¿Qué estamos buscando?
Amplia experiencia en Fideicomisos y Arrendamiento Financiero
Funciones clave:
• Actuar como puente entre la unidad de negocio fiduciaria y el área de Cumplimiento Central para adaptar los procesos manuales a flujos de aprobación más robustos y documentados, facilitando una respuesta ágil ante requerimientos regulatorios y de auditoría.
• Implementar controles específicos para la identificación y validación de las personas intervinientes en un Fideicomiso (fideicomitentes, fideicomisarios y comité técnico) en los contratos, asegurando que cualquier cambio en la estructura del fideicomiso.
Impulsar iniciativas de mejora continua, automatización y fortalecimiento de procesos de control dentro del negocio fiduciario.
•Emitir recomendaciones respecto de la admisión, permanencia o fortalecimiento de controles sobre clientes, operaciones o estructuras fiduciarias que presenten niveles elevados de riesgo
• Supervisar la calidad e integridad de los expedientes Fiduciarios , garantizando la adecuada identificación de los partícipes del Fideicomiso.minimizando riesgos operativos por información insuficiente o desactualizada.
• Asesorar a las áreas comerciales de Empresas e Instituciones en la admisión, mantenimiento y monitoreo de clientes de alto riesgo, incluyendo gobiernos estatales, fiduciarios complejos
• Recomendar la implementación de controles adicionales (cláusulas contractuales, restricciones de producto, monitoreo reforzado) o el rechazo de relaciones de negocio cuando el riesgo exceda el apetito definido.
• Participar en auditorías, revisiones regulatorias y requerimientos de información relacionados con clientes empresariales, proporcionando evidencia robusta de la debida diligencia aplicada.
Conocimientos requeridos
• Conocimiento profundo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo o riesgos financieros(Indispensable).
• Experiencia técnica específica en productos fiduciarios y arrendamiento.
• Uso y riesgos de fideicomisos de administración y arrendamiento financiero (leasing)
• Conocimientos básicos de productos de la BEI.
• Aspectos clave de regulación y supervisión aplicables a sectores regulados
Habilidades clave
• Pensamiento crítico y capacidad de cuestionar información financiera y corporativa contradictoria o incompleta.
• Capacidad de influencia y negociación con ejecutivos senior de negocio y tomadores de decisión.
• Habilidad para integrar información legal, financiera, reputacional y operativa en una evaluación de riesgo integral.
• Comunicación técnica clara, tanto escrita como oral, hacia audiencias internas y externas.
• Gestión de múltiples casos complejos en paralelo, priorizando aquellos con mayor impacto potencial para el banco.
Experiencia requerida
Mínimo 4 años de experiencia en áreas de cumplimiento, fiduciario o banca de empresas, riesgos, auditoría interna, idealmente con exposición directa a sectores regulados, proyectos estructurados o clientes del sector público.
*ESQUEMA DE TRABAJO 100% PRESENCIAL
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.