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Analista de Prevenção de Lavagem de Dinheiro Senior
senior · Risk & Compliance
Resumo das responsabilidades:
- Executar e apoiar o processo de screening seguindo as diretrizes do H.O, através de análise de intermediário conforme regras da Casa Matriz de KYI, bem como, identificação de riscos e controle de prazos para as atividades elaboradas.
- Interagir com stakeholders para receber a documentação necessaria para a realização dos processos de KYI.
- Contribuir no processo de revisão de Políticas e Procedimentos da Companhia, e zelar pelos incidentes operacionais quanto a sua concepção e implantações de planos de ação referentes a diretoria de operações, atendimento e contencioso.
- Atuar em frentes de trabalho e campanhas de engajamento para cumprimento das politicas de Controles Internos e Prevenção a lavagem de dinheiro e Combate ao terrorismo.
- Observar e disseminar o conteúdo das políticas e procedimentos do Grupo, incluindo temas de Combate à Corrupção, bem como contribuir para sua correta implementação e identificação de debilidades.
- Cumprir os prazos estabelecidos pelo H.O para o tratamento de alertas nas ferramentas de screening.
- Executar o processo de KYI conforme planejamento da seguradora.
- Incidentes operacionais com plano.
- Controlar incidentes operacionais abertos.
Requisitos:
- Superior completo em Administração e áreas correlatas.
- Desejável Pós e/ou MBA em Gestão de negócios, Desenvolvimento de Processos, Gestão de Contratos, Compliance.
- 5 anos de experiência
- Conhecimento em seguros;
- Conhecimento em legislação de seguros;
- Conhecimento em Compilance;
- Habilidade de relacionamento interpessoal;
- Organização;
- Agilidade de pensamento e execução.
- Inglês intermediário