Vista previa de la oferta
Consultor/a de Investigación y Análisis de Fraudes (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
senior · Risk & Compliance
Fecha límite para apuntarse:
2026-09-11¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos a una persona con visión analítica, rigor metodológico y alto compromiso institucional para integrarse a la Dirección de Engineering México. El/la titular tendrá la misión de ejecutar en sitio y coordinar transversalmente las investigaciones sobre fraude, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos en las divisiones territoriales. Actuará como enlace estratégico con autoridades locales, el Centro de Operaciones e Inteligencia (COI), la Unidad de Inteligencia y los equipos de seguridad física. El objetivo será generar información confiable que asegure la detección temprana de riesgos, fortalezca la prevención de ilícitos, proteja al personal y las instalaciones, y eleve la resiliencia operativa de la organización. Si tienes una sólida trayectoria en investigaciones complejas y análisis de riesgos, esta oportunidad es para ti.
Principales Responsabilidades
Investigación en Sitio: Ejecutar investigaciones complejas relacionadas con fraude interno y externo, falsificación de cheques, suplantación de identidad, lavado de dinero y delitos bancarios de origen físico, con un enfoque en la detección y neutralización de amenazas, garantizando rigor metodológico y confidencialidad.
Generación de Inteligencia: Consolidar e integrar la inteligencia táctica obtenida en las divisiones —incluyendo incidentes en tiempo real— con la información de los sistemas de monitoreo del COI y el análisis estratégico de la Unidad de Inteligencia, garantizando calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo en los reportes.
Formación y Cultura Preventiva: Diseñar e impartir programas de formación especializada orientados a equipos locales en la prevención y detección de fraude, falsificación, suplantación y lavado de dinero, promoviendo prácticas homogéneas en todas las divisiones.
Relaciones Institucionales: Mantener una relación activa y un intercambio estructurado de información con autoridades locales, colaborando en la atención de casos de ilícitos financieros, facilitando la prevención de riesgos y apoyando la atención de incidentes urgentes.
Asesoría en Seguridad: Asesorar a los equipos de Seguridad Física en cada división, proporcionando inteligencia relevante sobre los modus operandi delictivos detectados para reforzar la protección de personas e instalaciones.
Mejora Continua: Identificar áreas de mejora en los procesos operativos para prevenir operaciones de lavado de dinero y otros ilícitos financieros y riesgos operativos.
Disponibilidad Operativa: Participar en esquemas de guardia rotativa 24/7 para brindar atención inmediata a incidencias urgentes o situaciones de riesgo para el personal y la organización.
Retos del Puesto
Gestión de trabajo bajo presión, logrando la estandarización y coordinación de investigaciones complejas a nivel territorial. El/la titular deberá lograr una integración de inteligencia en tiempo real para tener una visión integral del riesgo, manteniendo la objetividad en casos de alto impacto. Requiere actualización constante en metodologías forenses y operativas, asegurando una excelente gestión de relaciones institucionales y estricto cumplimiento normativo dentro de un entorno de respuesta ágil.
Requisitos: Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios:
Investigación de ilícitos financieros y físicos (fraude interno/externo y prevención/detección de operaciones de lavado de dinero).
Certificación CFE (Certified Fraud Examiner) vigente (indispensable para la investigación y prevención de fraudes).
Gestión de riesgos financieros y operativos bajo estándares internacionales (conocimiento comprobable en ISO 31000 Risk Management).
Capacidad para estructurar informes técnicos y conclusiones fundamentadas firmemente en normativas vigentes.
Nivel de inglés intermedio-avanzado (B2+ / Técnico), capaz de comprender perfectamente documentación técnica, redactar correos/informes y participar de manera fluida en reuniones.
Conocimientos Deseables:
Inteligencia táctica y coordinación territorial.
Gestión de seguridad y resiliencia operativa.
Certificación ICS (Incident Command System) para protocolos internacionales de manejo de incidentes y coordinación con autoridades.
Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
Escolaridad:
Indispensable: Licenciatura concluida en Derecho, Criminología, Administración, Finanzas o carreras directamente relacionadas con seguridad, ciencias forenses o investigación.
Deseable: Maestría o Posgrado en Seguridad e Inteligencia, Criminología, Administración de Riesgos, Compliance o Gestión de la Seguridad.
Experiencia:
De 5 a 8 años de experiencia comprobable en la investigación de ilícitos financieros y físicos, análisis de riesgos, inteligencia táctica, coordinación territorial y gestión de seguridad dentro del sector financiero.
Competencias clave
Skill Culturales
Skills de Liderazgo
Skills Transversales
¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.