La Direzione AML è responsabile del controllo di secondo livello in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle norme esterne ed interne.
La risorsa inserita nel team affiancherà il Responsabile della u.o. Controllo del rischio di riciclaggio di denaro nello svolgimento dei principali compiti della struttura, quali:
- Monitoraggio del rischio AML/CFT
- Secondo la normativa interna di riferimento, gestire l'iter autorizzativo nei casi di apertura/mantenimento di rapporti con clientela a maggior rischio
- Svolgimento di controlli di secondo livello
- Verificare e fornire il proprio parere/autorizzazione al trasferimento di denaro da/per paesi a rischio, per quanto di sua competenza, sulla base della normativa interna di riferimento
- Istruire proposte di segnalazione di operazioni sospette risultanti dai propri controlli
- Presidiare, per le attività di propria competenza, lo scambio di informazioni con le omologhe funzioni delle società del Gruppo che non hanno esternalizzato l'attività alla Capogruppo
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in ambito Economico o Giuridico
- Capacità di lavorare in team, spirito di iniziativa, capacità di apprendimento e adattamento
- Buona conoscenza della lingua Inglese
- Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza della normativa di riferimento ed eventuali esperienze maturate nell’ambito bancario e finanziario
- Conoscenza excel/power point/word/access
- Fessibilità e capacità di gestire complessità e cambiamenti
- Curiosità intellettuale, creatività, capacità di analisi e di ascolto, pensiero critico con una costante volontà di conoscere e sperimentare nuove esperienze/strumenti formativi
- Proattività nell’identificare sfide/opportunità e nel consigliare soluzioni
- Esperienza nell’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (Copilot)