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Senior Manager – AML Intelligence en BBVA México: lidera la transformación de señales de riesgo en inteligencia accionable

Impulsa el análisis estratégico de riesgos de lavado de dinero con datos, OSINT y metodologías robustas.

Fecha límite para apuntarse

2026-07-28

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BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones Principales :

1-Articular las señales externas e internas de riesgo AML para convertirlas en hipótesis claras, accionables y metodológicamente robustas, que permitan a la célula de investigaciones determinar de manera ágil y precisa el impacto para BBVA México . Esta función implica ordenar información proveniente de reguladores, OSINT, prensa especializada, alertas internas, telemetría, áreas de control y tendencias del entorno, para transformarla en líneas de análisis que expliquen cómo una amenaza podría materializarse dentro del ecosistema de BBVA.
2-Generar inteligencia accionable para las verticales de PLD mediante la consolidación de señales, anomalías, hallazgos, tendencias, casos investigados y resultados de análisis en insumos útiles para la toma de decisiones. Esta función implica asegurar que la unidad produzca información que no solo describa riesgos, sino que permita priorizarlos, anticiparlos, explicarlos y traducirlos en acciones concretas de mitigación, fortalecimiento de controles, ajustes de monitoreo o estudios estratégicos de riesgo emergente.
3-Sistematizar el ciclo de inteligencia mediante la definición, implementación y mejora continua de metodologías, criterios de priorización, flujos de trabajo, plantillas, controles de calidad y mecanismos de trazabilidad. Esta responsabilidad es fundamental para que la unidad no opere de manera reactiva o aislada, sino bajo un proceso estructurado que conecte detección, formulación de hipótesis, extracción de datos, normalización, investigación forense, generación de hallazgos, remediación y retroalimentación institucional.
4-Coordinar la transformación de hipótesis cualitativas en requerimientos analíticos precisos, asegurando que las señales de riesgo puedan traducirse en variables observables, bases de datos, consultas, indicadores y elementos cuantitativos que permitan medir la exposición real del banco. Para ello, deberá asegurar una interlocución efectiva con el CoE / Business Analytics, supervisando la claridad de los requerimientos, la oportunidad de las entregas, la calidad de los datos y la reutilización de modelos o plantillas para futuros análisis.
5-Construir, gobernar y evolucionar el repositorio institucional de inteligencia AML, asegurando que los casos, hipótesis, señales, tipologías, criterios de análisis, resultados de investigaciones, decisiones de escalamiento, acciones de mitigación y aprendizajes queden documentados de forma estructurada. Esta función permite dotar a la unidad de memoria institucional, acelerar análisis futuros, reducir duplicidades y generar una visión prospectiva del entorno que fortalezca la capacidad preventiva del banco.
6-Impulsar la generación de estudios prospectivos, tableros ejecutivos e indicadores de seguimiento que permitan anticipar amenazas relevantes para BBVA y visualizar la evolución del riesgo en el tiempo. Esta responsabilidad incluye identificar desplazamientos de riesgo, nuevas tipologías, vulnerabilidades en canales o productos, patrones recurrentes y señales tempranas que deban ser comunicadas a áreas de control y/o de negocio para promover decisiones preventivas basadas en evidencia.

Retos del Puesto

El entorno geopolítico, en particular el impacto extraterritorial de decisiones de política interna estadounidense, lleva al sector financiero mexicano a una evaluación profunda sobre el manejo de los riesgos asociados al lavado de dinero. El caso mexicano tiene riesgos específicos por el contexto de seguridad y la amenaza de organizaciones criminales que buscan utilizar el sistema financiero para la estructuración e integración de fondos de procedencia ilícita. Este contexto interno aunado a la presión geopolítica probó, en 2025, que señalamientos por parte de autoridades financieras estadounidense pueden tener un impacto existencial y, para el caso de BBVA, el impacto podría ser sistémico. El principal reto para el área de AML Intelligence & Investigations está vinculado a la producción y suministro de inteligencia accionable que permita enriquecer el manejo del riesgo de lavado de dinero, para que AML Compliance contribuya al fortalecimiento del entorno de control del grupo BBVA en México. La traducción metodológica y sistemática de señales exógenas (alertamientos de reguladores nacionales, estadounidenses, regionales o internacionales) es fundamental para concretar una visión no solo proactiva, sino estratégica del entorno para definir la exposición y el impacto a BBVA y, de esa forma, coordinar acciones de calibramiento, prevención y control que permitan mitigar riesgos. En ese contexto, es fundamental instaurar un ciclo de inteligencia eficaz que le permita a BBVA México, mediante el área de AML Intelligence & Investigaciones, lo siguiente: 1- Deconstruir señales exógenas de manera clara; 2- Manejar asertivamente los datos disponibles; 3- Investigar, apoyándose en evidencia factual, hipótesis de riesgo para definir exposición e impacto; 4- Trazar y gobernar la inteligencia generada para nutrir el ciclo de inteligencia de manera permanente.

Experiencia requerida (Detallada)

*Licenciatura en Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratégica, Ciencia Política, Gestión de Riesgos, Ingeniería Industrial o afines con enfoque analítico.
*Es deseable y altamente valorada una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.
*De 8 a 10 años de trayectoria sólida y comprobable liderando procesos de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control).

Conocimientos Indispensables

*Dominio del ciclo de Inteligencia y open source intelligence (OSINT): Capacidad avanzada para recolectar, ordenar, priorizar y normalizar información proveniente de fuentes internas y externas. Dominio de metodologías de estructuración de hipótesis, análisis prospectivo, fuentes abiertas (OSINT) y monitoreo de riesgos emergentes para elaborar productos de inteligencia que anticipen amenazas en el entorno PLD/FT.
*Gestión funcional de datos y pipelines analíticos: Conocimiento sólido de bases de datos relacionales, lógicas de modelado, estructuras de almacenamiento financiero, diseño de tableros ejecutivos e indicadores de calidad. Habilidad para traducir hipótesis cualitativas en requerimientos analíticos precisos, variables observables y sets mínimos viables de datos para equipos de Data Science o el CoE.
*Gobernanza de información de inteligencia: Experiencia en el diseño e implementación de taxonomías, metodologías de priorización, mecanismos de trazabilidad y repositorios institucionales que permitan documentar hallazgos y mantener la memoria analítica del área.

Conocimientos deseables

*Es deseable y altamente valorada una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.
*Certificación en CNBV.
*Alguna certificación en inteligencia artificial.
* Certificación ACFE
*Certificación ACAMS

Idiomas

Inglés, C1 escrito, redacción. Poder leer y entender perfectamente documentación internacional.

Información adicional

“Esta vacante participa en un piloto de retroalimentación. Por favor, asegúrate de tener tu perfil de Workday al 100% y de llenar todos los campos de esta solicitud ”

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

Legal Notice

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

Mensaje de cierre

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?

AML Intelligence Senior Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)