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Financial Security Compliance Officer – BNP Paribas Madrid, 2+ years KYC expertise, hybrid work.
Join a global bank, benefit from flexible benefits, training, and a commitment to diversity.
GRUPO BNP PARIBAS El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. CIB BNP Paribas Corporate & Institutional Banking proporciona a grandes empresas, multinacionales e instituciones financieras diversas soluciones en las áreas de asesoramiento, financiación, banca transaccional, mercado de capitales, liquidación, compensación y custodia de valores, servicios de gestión de activos y fondos y soluciones a emisores corporativos. Cuenta con 620 profesionales en España con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña. La entidad dispone de una red en 56 países.
MISIÓN
Contribute to the implementation of Financial Security/ Know Your Client (FS/KYC) policies and procedures and identify compliance risks for Financial Security Domain
RESPONSABILIDADES
- Conducts a comprehensive analysis, by consulting the Compliance Officers within the Function when appropriate, in order to provide a well-informed recommendation on the issues regarding the compliance of the file (clients, transactions, activities…)
- According to delegation rules and procedures in place, provides a documented decision (approval, refusal, conditional approval) or refers the file to the appropriate decision maker(s)
- Ensures the technical follow-up and the management of the file until its final completion, focusing on supplying with highest visibility on anticipated response times
- Identifies issues, routing them according to defined procedures at the appropriate level
- Verify the execution of the controls conducted by the Businesses
- Contributes to the production of requested reports
REQUISITOS
● Knowledge of Compliance issues and specific challenges of his/her domain ● Knowledge of the Entity (processes, products, clients…) ● General knowledge of applicable regulatory framework and its evolutions
Experiencia
2 years
Idiomas
English (+ other relevant language)
COMPETENCIAS
Técnicas Knowledge of Compliance issues and specific challenges of his/her domain Knowledge of the Entity (processes, products, clients…) General knowledge of applicable regulatory framework and its evolutions Transversales & Comportamentale Strong analytical and synthesis skills Teamwork Integrity
BENEFICIOS
- Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países.
- Comité de Diversidad e Inclusión a nivel Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity).
- Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado.
- Plan de retribución flexible.
- Modelo de teletrabajo híbrido (50%).
- 31 días de vacaciones.
Compromiso de diversidad e inclusión
BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.