KYC specialist

Vista previa generada por IA

Senior KYC Specialist at UKRSIBBANK BNP Paribas Group in Kyiv

Lead role in client diligence, risk assessment, and compliance for high-risk clients.

ПРО НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного працівника.

Наші цінності

Наші цінності — це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі — Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Ми в пошуку на посаду

Ми в пошуку на посаду Провідний фахівець Відділ з вивчення клієнтів банку ДКК.

Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете :

\
• брати участь зі сторони ДКК в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки
\
• здійснювати вивчення клієнтів Банку, які відносяться до високоризикової категорії клієнтів, та погодження співробітництва з ними на рівні BNPP
\
• надавати консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку
\
• впроваджувати та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог BNPP та законодавства України
\
• брати участь в розробці та тестуванні вимог щодо впровадження вимог комплаєнс в банківських системах та оцінка потенційних ризиків, що можуть виникати при реалізації проектів, пов’язаних зі зоною відповідальності підрозділу
\
• брати участь у впровадженні стандартів BNPP, зменшенню ризиків, особливо Комплаєнс і репутаційних.
\

Ця робота створена саме для вас, якщо маєте :

\
• повну вищу економічну або юридичну освіту;
\
• аналітичні здібності, вміння структурувати інформацію, наявність досвіду роботи з розробки нормативних документів;
\
• не менше 2 років банківського досвіду в області комплаєнс, фінансового моніторингу, вивчення клієнтів, відкриття рахунків, побудови бізнес-процесів;
\
• знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, відкриття рахунків;
\
• знання державної мови;
\
• знання англійської не нижче рівня Intermediate;
\
• досконале володіння MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.
\

Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте :

Стабільність:

працевлаштування з дотриманням вимог чинного законодавства України

своєчасна виплата заробітної плати 

програми медичного страхування та страхування життя

25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпочинку на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України

щорічні перегляди заробітної плати відповідно до  персональної ефективності та фінансових показників банку

встановлення строку випробування відповідно до вимог чинного законодавства 

Розвиток своїх талантів заради кар’єри:

можливість навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)

можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group

підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для ро боти:

Робота з періодичною можливістю працювати дистанційно (для вакансій з дистанційним форматом роботи)

програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану

в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я

різноманітність, інклюзивність

залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Бажаєш дізнатися більше? Додаткова інформація може бути надана на наступних етапах розгляду вакансії.