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Data‑analysis and risk management for BMCI's KYC & financial security – located in Casablanca.
Analyze dossiers, manage risk escalations, adapt procedures, and report results in a regulatory‑compliant environment.
Mission
Rattaché(e) au/à la Responsable de domaine KYC ou SF, le/la Compliance Analyst Généraliste examine les dossiers dans le cadre des activités de la conformité et présente le résultat de ses analyses dans notes écrites avec un avis sur le risque. Il/Elle œuvre pour le respect de la cohérence des procédures en matière de KYC et de la Sécurité Financière auprès des entités, des métiers et des filiales du groupe BMCI. Il/Elle participe à la mise en place du cadre de Sécurité Financière, tel qu’exigé par les politiques Groupe et les régulateurs locaux et propose des axes d’amélioration.
Traitement des dossiers et vérification
- Réaliser les traitements issus des outils et des demandes remontées par les entités dans le cadre des procédures en vigueur et dans les délais impartis
- Vérifier les éléments et justificatifs des dossiers traités dans le cadre de son activité et motiver les avis et accords formulés
Gestion des risques et des escalades
- Assurer les travaux préparatifs aux escalades et traitements des dossiers spécifiques relevant de son périmètre
- Remonter à son responsable hiérarchique les risques et les problématiques identifiés par rapport aux dossiers traités ou dont il/elle a connaissance
- Suivre les réserves émises lors des traitements des dossiers de la conformité et mettre en œuvre les actions issues des différents comités dans les délais
Adaptation des procédures et suivi des indicateurs
- Participer à l'adaptation des procédures Sécurité Financière & KYC pour le périmètre BMCI & Filiales dans le scope Conformité et s'assurer de l'obtention des dérogations si nécessaire
- Assurer le suivi des indicateurs de son pôle et participer aux contrôles en place
Analyse et reporting
- Réaliser des analyses, synthétiser, matérialiser ses travaux et rendre compte des résultats à sa hiérarchie
- Matérialiser les vérifications effectuées dans le cadre des traitements des dossiers en lien avec la sécurité financière, classer, conserver et archiver les dossiers justificatifs selon le processus en vigueur
- Participer à la préparation des supports des comités relevant de son périmètre