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Analista de riesgos Retail disponible en Madrid, con enfoque principal en KYC, fraude, y cumplimiento regulatorio.
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GRUPO BNP PARIBAS
El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.
ARVAL
En Arval tenemos como misión mejorar la vida de las personas ofreciendo servicios de movilidad adaptados a las necesidades de nuestros clientes y con una clara orientación hacia la movilidad sostenible. Ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras y proporcionamos un servicio personalizado a nuestros clientes, desde grandes corporaciones a particulares. Con más de 30 años de experiencia, presencia en treinta países y una flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos, somos líderes en nuestro sector
SOBRE EL PUESTO
Misión:
Garantizar la correcta ejecución del proceso de onboarding de clientes, asegurando el cumplimiento de las políticas de riesgos, KYC, KYI, KYX de la compañía. Ejecutar la gestión integral, registro y verificación de clientes, validando la documentación, mitigando riesgos y previniendo fraudes, de acuerdo con las normativas y directrices marcadas por el Grupo (BNPP)
Funciones principales
- Asegurar la correcta recopilación, validación y registro de la documentación de riesgos, en las herramientas correspondientes.
- Evaluar y verificar que todos los datos de clientes cumplan con las normativas internas y regulatorias.
- Gestionar la creación y actualización de centros de facturación, subrogaciones de contrato y modificaciones contractuales (denominación social, forma de pago, canal de venta).
- Realizar controles periódicos de calidad de datos y cumplimiento normativo.
- Análisis de riesgos y control de fraude.
- Actualización y aperturas de las líneas de riesgos.
- Calificación eficiente de todos los clientes cumpliendo con los niveles de decisión impuestos por el Grupo.
- Calificación de proveedores.
- Control de fraude, gestión de alertas y reporte de incidentes operacionales.
- Analizar alertas desencadenadas en el sistema y tratarlas según el protocolo establecido.
- Escalar a Compliance los casos HR (High Risk) y PEP (Personas Expuestas Políticamente), garantizando la correcta documentación y justificación.
- Asegurar el cumplimiento de las SLA en las solicitudes, según los requerimientos del negocio.
REQUISITOS
Formación:
Licenciatura Económicas / Administración de Empresas.
Experiencia:
Experiencia en análisis de riesgos, prevención de fraude y cumplimiento normativo KYC/KYI/KYX.
Competencias técnicas
- Conocimiento en normativas regulatorias y políticas de compliance.
- Habilidad analítica y orientación a la resolución de problemas.
- Manejo de herramientas digitales y plataformas de gestión documental.
- Excel. Nivel intermedio
BENEFICIOS
- Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países.
- Comité de Diversidad e Inclusión a nivel Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity).
- Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado.
- Plan de retribución flexible: tarjeta restaurante, seguro médico, guardería, tarjeta transporte, formación.
- Modelo de teletrabajo híbrido (50%).
- 22 días de vacaciones.
- 3 días de asuntos propios.
- Día libre a elegir entre Nochebuena y Nochevieja.
- Tarde libre el día de tu cumpleaños.
- Jornada intensiva todos los viernes y en julio y agosto.
- Flexibilidad horaria.
- Seguro de vida.
- Seguro médico.
- Bolsa de beneficios: 1.740€/año de ayuda comida y 1.091€/año de seguro médico.
- Salario fijo + bonus variable + participación en beneficios.
Compromiso de diversidad e inclusión
BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.