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Substitute Administrator for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (PLD/FT/FP) – Help enforce policies in MN and NI.
Join a team to screen clients, monitor risks, and support compliance – Application deadline March 1, 2026.
SUPLENTE DEL ADMINISTRADOR DE PLD/FT/FP
Tipo de Contrato
Indefinido.
Descripción
Apoyar al Administrador de PLD/FT/FP titular en la administración, coordinación y ejecución del Sistema Integral de Prevención y Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en base a políticas, procedimientos y controles internos y externos de prevención.
Ejecutar las funciones del Administrador de PLD/FT/FP en su ausencia.
Funciones
- Hacer revisiones de expedientes de clientes para el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT/FP.
- Agilizar las autorizaciones de controles técnicos cuando tengan la documentación necesaria establecida en los procedimientos.
- Agilizar los Procesos de las diferentes áreas así como el llenado de Documentación de PLD/FT/FP.
- Garantizar el monitoreo del estatus de los expedientes. Seguimiento de la documentación pendiente por parte de las áreas.
- Revisar y monitorear posibles transacciones que pudiera tener la organización con personas incluidas en listas especiales o sospechosas, nacionales o internacionales, que las vinculan con temas de LD/FT y con el crimen organizado en general.
- Cooperar en la atención de solicitudes puntuales de la SIBOF, de manera que se brinde una atención adecuada y garantice las relaciones de cordialidad y cumplimiento con la misma.
- Ejecutar las funciones de éste, e n ausencia del Administrador de PLD/FT/FP Titular.
Educación
Estudios universitarios completos a nivel de Licenciatura: Derecho o Administración de Empresas.
Preferible: Postgrado en Evaluación de Riesgos en la industria de Seguros.
Certificaciones Especializadas en materia de Prevención de LD/FT.
Experiencia
De 1 a 3 años en puestos similares en el área de Seguros.
Competencias
- COMPROMISO
- CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
- FLEXIBILIDAD
- INNOVACIÓN
- ORIENTACIÓN AL CLIENTE
- PENSAMIENTO ANALÍTICO
- TRABAJO EN EQUIPO
Tiempo Límite de Aplicación
01 de Marzo 2026.
Favor no aplicar, si no cumple con los requisitos.