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Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero en Ciudad de México – Oportunidad de desarrollo profesional
Únete a BBVA y contribuye al cumplimiento normativo en un entorno híbrido con tecnologías SICENA.
Fecha límite para apuntarse:
2026-03-30
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero . Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
- Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero.
- Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICENA (Sistema de Investigación y Control de Alertas) para confirmar operaciones o descartar falsos positivos.
- Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo.
- Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo vigente.
- Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo de nuevos monitores.
Retos del puesto:
Desarrollar y afinar el criterio analítico necesario en un periodo estimado de un mes para diferenciar con precisión operaciones legítimas de las potencialmente inusuales.
Mantenerse actualizado de forma constante sobre las nuevas técnicas de delitos financieros.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
Conocimientos obligatorios:
- Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
- Manejo de Office (Excel básico/intermedio es suficiente ya que SICA automatiza las gestiones manuales).
- Nociones contables o financieras.
- Disposición para el trabajo operativo metódico y pensamiento analítico detallado
Escolaridad:
Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas
Experiencia:
0 a 1 año de experiencia; se mantiene la opción abierta para recién egresados sin experiencia previa pero con nociones de prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.
Competencias:
- Empatía
- Comunicación efectiva
- Analítico/a
- Compromiso
- Responsable
Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.